Geldwäscheprävention im Markt
Affaires et économie, Loi et justice , Loi et crime
Résumé
Das Werk basiert auf einer umfassenden Studie zur Geldw sche in Deutschland die um kriminologische und konomische Aspekte erg nzt wurde Ausgehend von statistischen Erhebungen und der aktuellen Rechtslage werden Handlungsempfehlungen entwickelt Im… Mittelpunkt steht dabei der Nicht-Finanzsektor soweit er gesetzlich zur Pr fung und Meldung von Verdachtsf llen angehalten ist Bei der Geldw sche sind die Sch den kaum zu fassen und pr ventive Ma nahmen schwer durchsetzbar Letzteres liegt vor allem an mangelnder Sensibilit t im allt glichen Gesch ftsleben und an strukturellen Gegebenheiten Die Geldw sche ist nahezu untrennbar mit den Gesch ften der legalen Wirtschaft verflochten Anders als bei Delikten wie Betrug muss sich der gewerbliche Empf nger von Verm genswerten nicht ber die m gliche Schlecht- oder Nichtleistung seines Gesch ftspartners Gedanken machen sondern ber die Gr nde seiner Zahlungsf higkeit die in vielen F llen kaum festzustellen sind Das Werk zeigt die weitreichenden Folgen der Geldw sche f r Wirtschaft und Gesellschaft auf etwa nationale und globale Wettbewerbsverzerrungen und Entwicklungshemmnisse f r Entwicklungs- und Schwellenl nder Einer branchenspezifischen Risikobewertung folgenden konkrete Vorschl ge zur Bek mpfung der Geldw sche zum Beispiel intensivere Aufkl rung der Wirtschafts- und Berufsverb nde AML-Compliance in Unternehmen sowie die Einf hrung einer H chstgrenze f r Bargeldtransaktionen und eines Transparenzregisters Das Buch richtet sich an alle die sich im Rahmen von Studium und Lehre oder in der Praxis mit Geldw sche auseinandersetzen